“高富帥”戀人每日噓寒問暖，許下“穩(wěn)賺不賠”的誘人承諾……在境外某棟門禁森嚴的辦公樓內(nèi)，數(shù)千名電信詐騙人員對照話術(shù)模板，扮演“完美戀人”。日前，經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處某特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案主犯蘇某有期徒刑十三年六個月，并處罰金100萬元。截至目前，梁溪區(qū)檢察院已對該集團詐騙系列案件中的121件471人提起公訴，已有92件356人判決生效，為被害人追贓挽損1000余萬元。

2018年4月，蘇某等人在境外某地區(qū)租賃一辦公樓，組建詐騙集團，以發(fā)布高薪招聘廣告等方式從國內(nèi)招募大量人員。該集團成員通過交友軟件尋找國內(nèi)目標，以戀愛交友為名結(jié)識網(wǎng)友，通過固定話術(shù)聊天、提供情感需求等方式取得對方信任，隨后引誘被害人進入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值投注，以“以大博大”、充值升級VIP可以提現(xiàn)等話術(shù)誘導被害人不斷提高充值金額，最后通過操縱賭博輸贏、切斷提現(xiàn)通道等方式騙取錢財。

2019年9月12日，無錫市公安機關(guān)接到群眾報警，稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙15萬余元。公安機關(guān)立案偵查后，通過梳理銀行卡和微信號，結(jié)合資金流水、出入境記錄等線索，鎖定并抓獲犯罪嫌疑人盛某。根據(jù)進一步分析研判，公安機關(guān)先后梳理出多名犯罪嫌疑人，一個龐大的詐騙集團隨之浮出水面。2023年6月27日，該犯罪集團組織者蘇某被抓獲歸案。

因該案詐騙窩點位于境外、涉案人員眾多、集團組織嚴密，且案發(fā)時詐騙集團已解散，證據(jù)滅失，取證難度大，梁溪區(qū)檢察院依法介入該案，并成立專門辦案組。

經(jīng)調(diào)查，該集團內(nèi)部共設(shè)立5個犯罪盤口，并雇人全時段守衛(wèi)。集團組織架構(gòu)嚴密，形成“老板—主管—組長—組員”等層級，各盤口由主管一人負責盤口事項，下設(shè)小組長若干，負責管理組內(nèi)人員和運行詐騙業(yè)務。盤口之間設(shè)置門禁進行物理隔絕，參與詐騙人員均使用化名，互不知曉真實身份。為確?！鞍覆宦┤?、人不漏罪”，該院引導公安機關(guān)從資金流轉(zhuǎn)、出行記錄、電子設(shè)備IP重合度等角度入手，共梳理出上下游關(guān)聯(lián)犯罪人員數(shù)百名。

該案主犯蘇某到案后始終拒不供述犯罪事實。針對其在犯罪集團中的地位、作用，該院引導公安機關(guān)收集同案參與人的指證、蘇某出入境記錄、蘇某家人對其工作性質(zhì)的認知等內(nèi)容，構(gòu)建了完整的指控證據(jù)體系。此外，為確保最大限度追贓挽損，梁溪區(qū)檢察院還引導公安機關(guān)準確甄別財產(chǎn)權(quán)屬，查明其本人及近親屬資產(chǎn)情況，并據(jù)此及時查扣了蘇某名下房產(chǎn)、車輛等。

最終，法院依法作出上述判決。

來源： 檢察日報